«Это позволит нам избежать как дальнейших высоких расходов на консалтинговые, банковские и управленческие услуги, так и чрезмерных трудностей в плане администрирования», - говорится в пресс-релизе самого известного из этих фондов – IPOC. К тому же за все время свое существования ни одному из этих четыре фондов (первый из них был зарегистрирован в 2000 году, последний – в 2003 году) так и не удалось привлечь ни одного частного инвестора. Владельцем более 90% акций каждого из фондов называет себя датский юрист Джеффри Гальмонд, а оставшиеся миноритарные пакеты принадлежат его «правой руке» – немцу Майклу Норту.

Сами «питерские» не занимались оперативным управлением своих фондов. По воспоминаниям бывшего директора IPOC Видиа Шармы, данные функции были возложены на консультанта фондов - местную юридическую фирму Wakefield Quin (WQ) - и ее «дочку» MQ Services, оформленную в качестве администратора и регистратора фондов. А глава WQ Роддерик Форрест, будучи доверенным лицом Джеффри Гальмонда, даже занимал руководящие должности в различных «питерских» офшорах, включая IPOC.

Но начавшийся в 2003 году спор за 25,1% акций «Мегафона» между «Альфой-групп» и IPOC бросил на «питерских» тень подозрений в отмывании денежных средств, незаконно выведенных из российской телекоммуникационной отрасли. Под подозрение попали и бермудские партнеры «питерских» связистов. К тому же, как сообщал ранее г-н Гальмонд, работающее на «Альфа-групп» британское детективное агентство Kroll взломало компьютерную сеть WQ. В итоге весной этого года г-н Форрест вместе с WQ прекратили сотрудничество с «питерскими».

Потеряли «питерские» и своего косвенного союзника на Бермудах – председателя совета директоров Bermuda Commerce Bank (BCB) Джона Деусса. В 2001 году BCB стал большой находкой для «питерских»: по воспоминаниям г-на Шармы, этот банк, в отличие от других банковских институтов Бермудских островов, не интересовался происхождением их денег и не контролировал каждую их транзакцию. Более того, известных на Бермудах специалист по журналистским расследованиям Давид Марчант связывает отсутствие каких-либо результатов расследования, проводимого уже в течении трех лет местным правительством в отношении «питерских», с административным ресурсом г-н Деусса. Ведь он был спонсором предвыборной компании правящей на Бермудах Прогрессивной социалистической партии, в которую входит, в том числе, и ответственная за данное расследование министр финансов Паула Кокс.

Но в сентябре Деусс сам был обвинен в отмывании денег и экстрадирован на родину в Нидерланды. Эксперты не исключает, что потеряв столь мощное лобби, «питерские» приняли решение о переводе своих активов с Бермудских островов в другие офшорные резиденции, а перерегистрация инвестиционных фондов в простые офшоры может быть началом этого процесса. Впрочем, насколько данное предположение соответствует действительности, пока неизвестно: в среду г-н Гальмонд не был доступен для комментариев.

Интересные материалы:

• Герои: режиссерская версия
• В радиаторной панели шаттла Atlantis обнаружена пробоина
• Первая половина Google нашла свою вторую
• Sony выпустит 100 фильмов Blu-ray
• В МЧС открылся автоматизированный тренажерный центр

все новости